На Харківщині Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили організовану групу, яку підозрюють в ухиленні від сплати понад 73 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає «Слобідський край».
За даними слідства, до схеми причетні засновники двох місцевих сільськогосподарських підприємств — батько та син, а також виконавчий директор однієї з компаній. Слідство встановило, що вони закуповували за безготівкові кошти сільськогосподарську продукцію, зокрема зерно, цукор і м’ясо, а продавали її за готівку на тіньовому ринку. У такий спосіб незаконно формували податковий кредит із ПДВ.
Для приховування оборудок фігуранти створили фіктивне підприємство, зареєстроване на підставну особу — громадянина однієї з країн Центральної Азії. На цю компанію оформили передачу податкових зобов’язань.
СБУ та детективи БЕБ задокументували всі етапи діяльності, встановили ролі учасників і припинили схему. Судово-економічна експертиза та документальна перевірка Головного управління ДПС у Харківській області підтвердили фіктивність операцій і факт ухилення від сплати ПДВ на суму понад 73 мільйони гривень. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Санкції статей передбачають до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.